Организация, которая ведет деятельность с налоговыми рисками, может не иметь активов изначально, используя активы аффилированных лиц, в том числе формально никак не связанных с будущим должником. Предварительный анализ документов, изъятых в ходе следственных действий в Фондсервисбанке, показал, что минимальные обороты по каждой из 50 фирм составляли 1 млрд рублей. До недавних пор операции по привлечению инвестиций для самого банка и для его клиентов были сконцентрированы в одном департаменте.
Серьезное падение испытали прежде всего акции компаний, ориентированных на экспорт, в частности часовых.
Банки заинтересованы продать монету, а скупают их обычно по более низким ценам. Это следствие широкого распространения криминала и коррупции во всех сферах экономики и повседневной жизни россиян.